韶关公布非法集资举报奖励措施实施细则

时间:2022-01-16 00:04 作者:Yabo亚搏手机版App下载
本文摘要:(四)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在 5 亿元以上或在全国有较大影响的案件自刑事讯断生效后凭据实际情况再次给予举报人 20000 元以上 100000 元以下的奖励。 第三条 任何自然人、法人或其他组织均有权举报非法集资行为。 对发生在韶关市行政区域内非法集资行为的举报奖励适用本实施细则。 第十四条 本着勉励举报的原则各县(市、区)如果财力许可举报奖励尺度可高于但不应低于本实施细则所划定的尺度。

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(四)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在 5 亿元以上或在全国有较大影响的案件自刑事讯断生效后凭据实际情况再次给予举报人 20000 元以上 100000 元以下的奖励。

第三条 任何自然人、法人或其他组织均有权举报非法集资行为。

对发生在韶关市行政区域内非法集资行为的举报奖励适用本实施细则。

第十四条 本着勉励举报的原则各县(市、区)如果财力许可举报奖励尺度可高于但不应低于本实施细则所划定的尺度。

附件1:

编辑:陈艳 校对:李新有

(一)举报情况说明包罗被举报人的姓名或名称、非法集资行为发生的时间、所在、主要事实等;

第九条明确划定举报人涉嫌非法集资违法犯罪、无法查证举报人的身份信息、举报人接纳非法手段获取举报线索等情形不属于举报奖励的规模厘清了举报奖励的资格条件。

第十六条 举报奖励资金由各级处非牵头机构统一申报并纳入同级财政预算专款专用并按划定开展举报奖励资金使用绩效自评。

为支持商业银行等机构做好非法集资风险监测预警、可疑线索移送等事情可凭据事情开展的实际情况予以相应的物质或精神勉励相关的勉励措施不按本实施细则所划定的举报奖励尺度执行。

第十五条划定举报人应在接到奖励通知之日起 30 个事情日内提出领取奖励金的申请。无正当理由逾期未领取的视为放弃奖励。

附件:韶关市非法集资举报奖励申请表(参考样式)

第十条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(二)明确了举报人提供举报质料的规模。

(四)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在5亿元以上或在全国有较大影响的案件自刑事讯断生效后凭据实际情况再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励。

(五)举报人接纳偷窃、欺诈以及执法法例克制的其它非法手段获取举报线索的;

关于《韶关市金融事情局关于<非法集资举报奖励措施>的实施细则》的政策解读

《韶关市金融事情局关于<非法集资举报奖励措施>的实施细则》已经市政府批准并经市司法局正当性审查审查号:韶法审〔2020〕 11 号现予以宣布。

第二条对非法集资的观点举行了界定利便群众认识非法集资的本质。

第五条 举报人可通过电话、传真、电子邮件、书信、走访、等方式向处非牵头机构举报非法集资线索也可以向公安部门、行业主(监)管部门举报然后由该部门转报同级处非牵头机构。

(四)举报线索已进入行政处置惩罚或刑事立案法式但对嫌疑人抓捕、追赃挽损有推行动用的线索除外;

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第十七条 处非牵头机构应建设健全举报奖励档案(包罗举报记载、核查处置惩罚情况、奖励领取记载、资金发放凭证等)增强对奖励资金申请、审批和发放事情的监视治理接受财政、审计、监察等部门监视并按划定做好相应的通告。

非法集资行为的认定依照相关执法、法例和司法解释等划定管理。

第二十二条 当有关举报同时适用本实施细则和其他现行的有关奖励划定时(如公安部门举报奖励)应根据本实施细则对举报人举行奖励。

对于是否根据其他奖励划定另行给予奖励由有关部门决议。

(三)举报线索事先未被有关部门掌握。

第十五条 举报人应在接到奖励通知之日起30个事情日内提出领取奖励金的申请。无正当理由逾期未领取的视为放弃奖励。

领取奖励的所在和方式应充实尊重举报人的意见坚持便利举报人的原则。

第十三条 举报奖励的尺度应凭据非法集资案件的性质、涉案金额和案件影响等因素综合确定详细奖励尺度如下:

第十九条划定举报人居心捏造事实诬告他人或者弄虚作假骗取奖励的应依法负担相应执法责任。

可是举报人因其收集线索的能力有限而导致其所提供的线索不属实的情形除外。

(二)能够证明非法集资行为的有关证据包罗书面证据、电子证据及其他形式证据(例如正在举行非法集资运动的照片、非法集资的条约、非法集资的宣传资料等);

(四)明确了不属于举报奖励的规模。

第五章 附则

第二十三条 各县(市、区)处非牵头机构应当在每季度最后5个事情日向市级处非牵头机构报送该季度当地区非法集资举报奖励实施情况。

(二)举报线索对案件的查处具有使用价值;

第四章 监视治理

(一)明确了非法集资的界说。

(六)无法查证举报人的身份信息的;

第四条 举报奖励事情遵循属地治理、分级卖力的原则由各级处置非法集资事情的牵头机构(以下简称“处非牵头机构”)详细卖力举报奖励的实施事情。市级处非牵头机构受理的跨。


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